Prevención de Lavado de Dinero

1. Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a las que por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes:

Darse de alta en el portal del SAT: Quienes realicen este tipo de operaciones deberán darse de alta a más tardar el 31 de octubre del 2013.

Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Por única ocasión el primer aviso es por las operaciones realizadas en conjunto en el mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE a más tardar el 17 de noviembre del 2013.

Y el mes de noviembre y en adelante se presentará en forma mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente.

Los Avisos se enviarán de forma electrónica, en el formato que la Unidad de Inteligencia Financiera establezca. Estos deberán contener lo siguiente:

• Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable.
• Datos generales del Cliente o Usuario o, en su caso, del Dueño Beneficiario, así como información sobre su actividad preponderante.
• Descripción general de la Actividad Vulnerable.